浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”或“古越龙山”)，于2015年10月8日以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议，会议由公司董事长傅建伟召集并主持，应到董事11人，公司独立董事张居适因故未能参加会议，实到董事10人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的的议案》。拟对全资子公司绍兴古越龙山物资有限公司(以下简称“物资公司”)通过整体吸收合并的方式合并物资公司的全部资产、负债、业务和人员，吸收合并完成后物资公司的独立法人资格将被注销，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。吸收合并基准日为2015年10月30日。
